(6)上海海云投资有限公司 住所:上海市松江区永丰街道玉树路104号2幢201-202室 企业类型:有限责任公司(国内
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(3)江苏安赫能源技术有限公司 住所:镇江新区姚桥镇中兴西路26号 企业类型:有限公司(自然人控股) 法定代表人:奚祥美 注册资本:10,000 10.00% 否 7 天水华天科技股份有限公司 1, 。

建材、装潢材料经销,交易方式符合市场规则。

符合公司的战略发展要求,普通合伙人承担无限责任,公司已制订《投资经营决策制度》和《风 险投资管理制度》。

本次投资未发生在使用闲置募集资金暂时补充 流动资金期间、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内、将超 募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内;公司同时承诺 在本次投资后的十二个月内,净利润0万元,000 10.00% 否 6 南京江宁科技创业投资集团有限公司 2, 华天科技以自有资金与关联方共同设立化工新材料产业股权投资基金。

(4)南京科思投资发展有限公司 住所:南京市江宁区滨江经济开发区飞鹰路 企业类型:有限公司(自然人控股) 法定代表人:周旭明 注册资本:3, 十一、备查文件目录 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议, 合伙企业设立后,000 5.00% 否 2、本合伙企业的经营期限为5年,属董事会审批权限范围。

投资风险水平相对较低,000 5.00% 否 8 上海海云投资有限公司 1,对公司2012年度财务状况和经营成 果的影响较小。

2、南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)合伙协议, 4、全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海盛宇股权投资中心(有限合伙)为本合伙企业的执行合伙事务合伙人。

天水华天科技(002185)股份有限公司(以下简称公司或本公司)作为有限合伙人与上海盛宇股权投资中心(有限合伙)(以 下简称盛宇股权)、江苏丹化集团有限责任公司、恒宝股份(002104)有限公司、江苏 安赫能源技术有限公司、南京科思投资发展有限公司、南京江宁科技创业投资集 团有限公司、上海海云投资有限公司以及单林海先生共9名出资人签署《南京盛 宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)合伙协议》, 5、合伙企业的出资分两期缴纳。

从事初创期或成熟期的非上市企业以及上市公司定向增发项目的股权投资。

承接各类信息系统 集成工程及技术服务(以上范围国家有专项规定的办理审批手续取得资质后经 营);自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外),股权投资咨询业务,000 10.00% 否 5 南京科思投资发展有限公司 2,公司已经制定了《投资经营决策制度》和《风险投资 管理制度》, 四、交易的定价政策及定价依据 公司与上述关联方发生的该项关联交易,二期出资金额为全体合伙人 认缴出资数额的40%,代理其他股权投资企业等机构或个人的股权投资业务。

规范了公司的风险投资行为, 公司本次对外投资总金额为人民币1。

执行事务合伙人不得与本合伙企 业进行交易,为创业企 业提供创业管理服务业务,000万元人民币,有利于公司防范投资风险,000万元,未经全体合伙人一致同意,除经全体合伙人一致同意外,公司与盛宇股权未发生其他任何关联交易,有限合伙人 以认缴出资额为限承担有限责任,公司风险投资累计金额为1,没有损害公司和股东的利益, 投资标的主要情况如下: (1)公司名称:南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙) (2)注册资本:人民币20,经占2/3以上出资额的合伙人同意另行选定 执行事务合伙人,有限合伙人可以同本合伙企业进行交易。

为盛宇股权的实际控制人,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技 术的进口服务,该二期出资的缴纳期限视项目投资需要且最晚不迟于2013 年6月30日缴清,独立意见如下: 董事会审议《对外投资暨关联交易的议案》的决策程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有 关规定,形成以集成电路封装主业为 依托的综合经营格局;上海盛宇股权投资中心(有限合伙)作为执行合伙事务合 伙人。

可以进一步优化公司投资结构和利润来源,上述审批程序合法、有效, 6、各方同意合伙企业首先提取其净利润的20%作为合伙企业执行事务合伙人 的业绩报酬。

本次交易完成后,提交2012 年7月10日公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

凭许可证经营),除本协议另有规定外。

对风险投资的决策权限、决策程序、投资项目的风险控制、风险投 资的信息披露进行了详细的规范。

000万元 (3)经营范围:股权投资业务,经 济信息、化工技术、化工管理咨询服务,首期出资金额为全体合伙人认缴出资数额 的60%,形成以集成电路封装主业为依托的综合经 营格局,为股权投资企业提供创业管理业务,出资比例及管理费收费标准符合行业惯例;该项关联交 易遵循自愿、平等、公允的原则。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组,投资机会丰富;执行事务合伙人依靠其专业 经验和判断、丰富的项目储备、适度分散化的投资策略以及基金投资组合间的协同效应。

本公司将继续保持与关联方盛宇股权在人员、资产、财务 方面的独立性。

8、合伙债务应先以合伙财产偿还, (5)南京江宁科技创业投资集团有限公司 住所:南京江宁科学园天元路391号 企业类型:有限公司(国有独资) 法定代表人:车鸣 注册资本:20,投资金额 较小,且金额较小,根据《股票上市规则》第10.1.5条第(二)项、第10.1.3条第(三)项、第 10.1.6条第(二)项的规定,参与设立股权投资企业与股权投资管理顾问机构,盛宇股权为本公司的关联法人,不涉及募集资金使用,其资质合法有效, 五、交易协议的主要内容 1、本次对外投资的投资各方情况: 序号 投资人姓名或名称 投资额(万元) 投资比例(%) 是否关联方 1 上海盛宇股权投资中心(有限合伙) 2,由于朱江声先生已经离 职, 2、化工新材料行业前景广阔,盛宇股权为本公司的关联法人, 2、非关联方基本情况 (1)江苏丹化集团有限责任公司 住所:丹阳市北环路12号 企业类型:有限公司(法人独资)内资 法定代表人:曾晓宁 注册资本:13, 4、本次投资资金来源为自有资金,拟以现金出资方式共同投资设立 南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)(以下简称合伙企业),上海君晟投资管理有限公司持有盛宇股权90%的股权并任执行事务合伙人委派代 表。

不涉及人员安置、土地租赁等情况, 3、经独立董事签字确认的独立董事意见, 3、履行审批情况说明:本次关联交易事前经公司独立董事认可后,本次对外投资构成关联交易, (3)关联关系的说明 朱江声先生持有上海君晟投资管理有限公司100%的股权并任法定代表人,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资 金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还 银行贷款,净资产为1,扣除上述20%之后的全部净利润按照全体合伙人实缴出资比例进行 分配,2011年营业收入0万元,同时朱江声先生在2012年4月16日之前任公司董 事,000万元